La UE actualiza la lista de sanciones contra Daesh y Al-Qaida
La Comisión Europea ha modificado el listado de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas asociadas a organizaciones terroristas.
Esta norma actualiza el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002, regulando específicamente la inmovilización de fondos y recursos económicos de personas, grupos y entidades vinculadas a EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
La modificación responde a decisiones del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En concreto, se suprimen tres entradas de la lista de sancionados y se actualizan los datos de identificación de otras tres entradas para garantizar la precisión de las medidas restrictivas.
Claves prácticas para el despacho
Es fundamental para el cumplimiento normativo (compliance) y la prevención de blanqueo de capitales al verificar la vigencia de las restricciones financieras sobre clientes o contrapartes.
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